HSBC Swiss Unit отбива богати клиенти от Близкия Изток на фона на регулатора на регулатора
Swiss Private Bank на HSBC е пуснал на повече от 1000 богати клиенти от Близкия Изток, защото се сблъсква с настоящ надзор от регулатори за клиенти с висок риск.
банката ще бъде преустановяване на връзките си с клиентите от Cisten. Египет - доста от които имат активи от повече от 100 млн. Долара - съгласно хората, осведомени с въпроса.
Swiss Private Bank на HSBC е уведомил засегнатите клиенти, че те към този момент няма да могат да употребяват услугите си и ще изпращат нови вести, които ги поучават да реалокират сметките си другаде през идващите месеци, един от хората, казани. Швейцарски банков надзирател, FINMA, на HSBC за нейните процедури за инспекция на някои високорискови клиенти.
HSBC не разяснява незабавно. It told Bloomberg: “HSBC announced plans in October last year to reshape the Group to accelerate strategic delivery. As part of this, we are evolving the strategic focus of our Swiss Private Bank. ”
In 2024, HSBC’s Swiss private bank was barred from taking on prominent public figures as clients after Finma found that the bank had breached anti-money laundering legislation. Регулаторът откри, че HSBC не е подхванал подобаващото съответно старание за голям брой транзакции сред 2002 и 2015 година, в които са трансферирани повече от 300 млн. Долара сред Ливан и Швейцария. в съществено нарушаване на отговорностите си за надлежна инспекция. "
Finma подреди на HSBC да извърши обзор на изпирането на пари за всичките си високорискови връзки с видни обществени клиенти, известни като политически изложени лица (PEPS). Финма сподели, че банката не може да стартира нови връзки с PEPS, до момента в който не приключи прегледа си.
Банката отбелязва клиентите с повече от SFR100mn ($ 124,7mn) като " висок риск " и изисква по -голяма инспекция. Оценката на риска на клиента също взема поради други фактори, в това число народност.
HSBC разкри предишния месец, че управляващите във Франция и Швейцария го проверяват „ по отношение на хипотетичните закононарушения за пране на пари във връзка с две исторически банкови връзки “. Екипи в Близкия изток, с цел да обслужват потребностите на ултрависоки хора от чиста стойност.
Докато HSBC от дълго време господства в интензивността на финансовия пазар в района, той изостава в частното банкиране и видя излизането на няколко висши банкери в дивизията. Швейцарското му звено нае Аладдин Хангари, който беше старши управител на благосъстоянието в Credit Suisse, през 2023 година, с цел да усили наличието си за ръководство на благосъстоянието в Близкия изток.
